¡Te ponemos al corriente con las búsquedas de listados negros en 1 día!
¿No has realizado todas las búsquedas de listados negros?
¡Nosotros te ayudamos a estar al corriente con muy poco esfuerzo de tu parte!
Mándanos los nombres, nosotros los buscamos y te regresamos las constancias de búsqueda.
Contacto via Whatsapp: +52 656 1308675
Contacto via email: [email protected]
Te explicamos cómo funciona
Entendemos que cada vez tienes más responsabilidades en materia de prevención de lavado de dinero y una de las que pueden ser más complicadas de cumplir, es la búsqueda de listados negros.
Nuestro servicio te permite realizar todas las búsquedas que no has realizado. Nos mandas un listado de nombres en Excel y, en un lapso de tres días hábiles, nosotros realizamos la búsqueda de estos nombres y te hacemos llegar las constancias en PDF.
Ya hemos apoyado a notarías en plena inspección UIF y han logrado evitar multas utilizando estas constancias.
Costos
+1.20 pesos por cada nombre adicional a 200 (utiliza la calculadora en la parte inferior para calcular el costo)
Se buscaran los nombres que nos mandes en más de 10 listados (incluye todos los requeridos por la UIF)
Recibes una carpeta que contiene todos los PDFs de constancia de búsqueda
Precio no incluye IVA
Calcula el costo
Preguntas frecuentes
¿En qué listados buscan?
- Listados de la ONU
- Listados del departamento del tesoro de Estados Unidos
- Listados de empresas factureras (entidades con operaciones inexistentes del 69-B)
- Listados de sanciones de Europa, INTERPOL, Australia
- Varios listados de PEPs (personas expuestas políticamente)
¿Cómo debe de ser el archivo Excel que mandamos?
Te pedimos que pongas un nombre en cada línea de Excel y pongas el nombre completo en una sola celda.
De preferencia quita palabras como Sra., Sr., S.A de C.V.. Nuestro sstema las elimina pero es probable que esté escrita de tal manera que el sistema no logre detectarla.
Puedes poner el número de escritura, expediente o fecha de firma en las celdas laterales y las incluiremos en el nombre de los archivos que te regresamos para que puedas encontrarlas más fácil.
Igual puedes incluir el RFC y el número de pasaporte, en columnas adicionales, ya que también se pueden buscar en algunos listados.
Si gustas recibir los nombres separados en folders (e.g. recibir 4 folders 2020, 2021, 2022, 2023), puedes ponerlo en pestañas diferentes y nosotros te enviaremos los archivos PDFs separados en folders de esta manera.
¿Me pueden generar una factura?
Por supuesto, solo te pedimos nos mandes tu constancia de situación fiscal al llenar el formulario de solicitud de servicio. (lo encuentras en esta página un poco más arriba)
Igual nos puedes mandar tu constancia a [email protected]
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