Búsqueda de listados negros (KYC)
Nuestro software realiza búsquedas únicamente en los listados que se requiere por la ley, no añadimos herramientas sofisticadas adicionales que no necesitas en verdad y te lo ofrecemos a un excelente precio
Conocer a tu cliente hecho sencillo
Olvídate de pagar por herramientas de inteligencia artificial y demás que aunque suena muy sofisticado, no es requerido por la ley.
Diversos Campos
Busca utilizando nombres, RFC’s (SSN), o número de pasaportes.
Realiza la búsqueda
Realiza la búsqueda y obtén una respuesta en segundos. Puedes hacerlo por medio de un API si requieres integración a tu sistema o una interfaz gráfica.
Imprime una constancia de búsqueda
Mantén un registro de todas tu búsquedas imprimiendo un PDF con la información de la búsqueda. Si utilizas nuestro CRM, podrás guardar tu búsqueda directamente en el expediente de tus clientes
Los listados
Consulta los listados que te exige buscar la UIF y el SAT.
- Listado Consolidad de la ONU
- Listado de EFOS y EDOS (empresas que venden facturas)
- Listado del OFAC (Office of Foreign Assets Control, Departamento del Tesoro de Estados Unidos)
- Listados internacionales de PEPs (personas expuestas políticamente)
Adicionalmente puedes escoger buscar en más de 10 listados de países como Canadá, la Unión Europea entre otros. Aunque esto no es requerido en México para todos los negocios, puedes escoger en qué listados buscar,
Paquete Inicial
El que casi todo mundo usa- 50,000 búsquedas al año
- Los listados que en verdad requieres buscar
- Descargar por interfaz gráfica o por medio de API para integrar a tus sistemas
- Soporte de “OnBoarding”
Servicios Adicionles
Personaliza tu servicio- Listados adicionales
- Búsquedas adicionales
- Personalización de constancia de búsqueda (el pdf que se imprime después de cada búsqueda)
- Búsquedas masivas de nombres
"A veces es difícil saber cuáles son tus obligaciones anti lavado de dinero, y muchas empresas aprovechan esta ambigüedad para vender software caro que en vedad no necesitas. Me gusta que Nuvigant ofrece su servicio a un precio justo y sólo ofrece lo que en verdad necesitas"
– Ali Sayed