¿No has realizado todas las búsquedas de listados negros? ¡Nosotros te ayudamos a estar al corriente con muy poco esfuerzo de tu parte! Mándanos los nombres, nosotros los buscamos y te regresamos las constancias de búsqueda.
Entendemos que cada vez tienes más responsabilidades en materia de prevención de lavado de dinero y una de las que pueden ser más complicadas de cumplir es la búsqueda de listados negros.
Nuestro servicio te permite realizar todas las búsquedas que no has realizado. Nos mandas un listado de nombres en Excel y, en un lapso de tres días hábiles, nosotros realizamos la búsqueda de estos nombres y te hacemos llegar las constancias en PDF.
Ya hemos apoyado a notarías en plena inspección UIF y han logrado evitar multas utilizando estas constancias.
$2,200/ hasta 200 nombres
+ $1.2 por cada nombre adicional a 200
Escribe el número de nombres que deseas buscar en los listados negros:
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