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4 artículos en "GAFI"
Jornada Notarial Chihuahua 2024
En la Jornada Notarial de Chihuahua 2024 se abordaron puntos clave sobre prevención de lavado de dinero: la evaluación de México ante la GAFI, las visitas de la UIF a notarías y estrategias prácticas para el cumplimiento.
Reglas para la Realización de Visitas a Notarios
Resumen de la plática sobre las reglas para la realización de visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividades vulnerables, manual anti lavado, PEPs y los resultados del programa de autorregularización.
3 Cosas que Debes de Saber sobre los "Listados Negros"
Tener procesos y controles internos para conocer la identidad de sus clientes y verificar que no estén involucrados en procesos criminales se ha convertido en una necesidad antilavado para las notarías en todo el mundo.
5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero que Debes Conocer
Bienvenido al primer artículo de nuestro boletín de Prevención de Lavado de Dinero. Aquí te explicamos los 5 términos fundamentales que debes conocer si trabajas en una industria sujeta a las leyes PLD.
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