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15 artículos en "PLD"
Reglas para la Realización de Visitas a Notarios
Resumen de la plática sobre las reglas para la realización de visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividades vulnerables, manual anti lavado, PEPs y los resultados del programa de autorregularización.
Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020 organizado por el CNNM: Ley de Extinción de Dominio, disposiciones antilavado, beneficiario final, tópicos fiscales federales, y el nuevo servicio gratuito de búsqueda en listados negros.
3 Cosas que Debes de Saber sobre los "Listados Negros"
Tener procesos y controles internos para conocer la identidad de sus clientes y verificar que no estén involucrados en procesos criminales se ha convertido en una necesidad antilavado para las notarías en todo el mundo.
5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero que Debes Conocer
Bienvenido al primer artículo de nuestro boletín de Prevención de Lavado de Dinero. Aquí te explicamos los 5 términos fundamentales que debes conocer si trabajas en una industria sujeta a las leyes PLD.
Los Pilares de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero
Un programa de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) efectivo se ha convertido en una necesidad. Conoce los 4 pilares que siempre tienen que ser tomados en cuenta al momento de elaborar un programa PLD efectivo.
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