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6 artículos en "UIF"
Jornada Notarial Chihuahua 2024
En la Jornada Notarial de Chihuahua 2024 se abordaron puntos clave sobre prevención de lavado de dinero: la evaluación de México ante la GAFI, las visitas de la UIF a notarías y estrategias prácticas para el cumplimiento.
Cumpliendo con leyes anti lavado sin morir en el intento
Habiendo platicado con cientos de fedatarios públicos, en lo que concierne a las leyes anti lavado me quedan claras dos cosas: sigue siendo una de las principales preocupaciones y cumplirlas sin incurrir en costos muy altos sigue siendo un reto.
Fechas Importantes en Prevención de Lavado de Dinero en México
Hay varias fechas de las que nos tenemos que mantener al tanto en nuestros esfuerzos por combatir al lavado de dinero. Me di la tarea de juntarlas todas y ponerlas en este artículo para que las puedan repasar cuando quieran.
Reglas para la Realización de Visitas a Notarios
Resumen de la plática sobre las reglas para la realización de visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividades vulnerables, manual anti lavado, PEPs y los resultados del programa de autorregularización.
Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020 organizado por el CNNM: Ley de Extinción de Dominio, disposiciones antilavado, beneficiario final, tópicos fiscales federales, y el nuevo servicio gratuito de búsqueda en listados negros.
5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero que Debes Conocer
Bienvenido al primer artículo de nuestro boletín de Prevención de Lavado de Dinero. Aquí te explicamos los 5 términos fundamentales que debes conocer si trabajas en una industria sujeta a las leyes PLD.
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