Como todos sabrán, hay varias fechas de las que nos tenemos que mantener al tanto en nuestros esfuerzos por combatir al lavado de dinero. Sin embargo, estas fechas se han vuelto tan numerosas que conocerlas se ha vuelto más difícil que estudiar para uno de esos exámenes de historia que tanto odiábamos en la primaria. Es por eso que me di la tarea de juntarlas todas y ponerlas en este artículo para que las puedan repasar cuando ustedes quieran.
Ley LFPIORPI
- 17 de Octubre 2012: publicación de ley LFPIORPI — fue publicada en el DOF.
- 9 de Marzo 2018: se modifica esta ley.
Reglas de Carácter General
- 23 de Agosto 2013: se emiten Reglas de Carácter General para la PLD.
- 24 de Julio 2014: se modifican Reglas de Carácter General.
- 31 de Julio 2014: se realiza aclaración de modificación de Reglas de Carácter General.
Formato de Registro de Actividades Vulnerables
- 30 de Agosto 2013: Se expide formato registro de los que realizan actividades vulnerables.
- 24 Julio de 2014: se modifica formato de registro para quienes realizan actividades vulnerables.
- 17 de Agosto 2016: se modifica formato de registro para quienes realizan actividades vulnerables.
Presentación de Avisos
- 1 de Septiembre 2013: empieza vigencia del reglamento de la ley. Desde aquí tienes que buscar en las listas negras.
- 24 de Julio 2014: modificación a cómo se presentan avisos.
- 29 de Septiembre 2019: modificación a cómo se presentan avisos.
- 16 de Diciembre 2016: modificación a cómo se presentan avisos.
- 2 de Octubre 2016: modificación a cómo se presentan avisos.
