Como todos sabrán, hay varias fechas de las que nos tenemos que mantener al tanto en nuestros esfuerzos por combatir al lavado de dinero. Sin embargo, estas fechas se han vuelto tan numerosas que conocerlas se ha vuelto más difícil que estudiar para uno de esos exámenes de historia que tanto odiábamos en la primaria. Es por eso que me di la tarea de juntarlas todas y ponerlas en este artículo para que las puedan repasar cuando ustedes quieran.
- 13 de Mayo 1996: se determina que quien encubra a una persona que esté lavando dinero irá a prisión
- 17 de Octubre 2012: publicación de ley LFPIORPI fue publicada en el DOF.
- 9 de Marzo 2018: se modifica esta ley
- 17 de Julio 2013: empieza vigencia de ley LFPIORPI.
- 16 de Agosto 2013: Reglamento de la ley publicado el en DOF.
- 23 de Agosto 2013: se emiten Reglas de Carácter General para la PLD.
- 24 de Julio 2014: se modifican Reglas de Carácter General
- 31 de Julio 2014: se realiza aclaración de modificación de Reglas de Carácter General
- 30 de Agosto 2013: Se expide formato registro de los que realizan activades vulnerables
- 24 Julio de 2014: se modifica formato de registro para quienes realizan actividades vulnerables
- 17 de Agosto 2016: se modifica formato de registro para quienes realizan actividades vulnerables
- 1 de Septiembre 2013: empieza vigencia del reglamento de la ley. Desde aquí tienes que buscar en las listas negras.
- 24 de Julio 2014: modifiación a cómo se presentan avisos
- 29 de Septiembre 2019: modifiación a cómo se presentan avisos
- 16 de Diciembre 2016: modifiación a cómo se presentan avisos
- 2 de Octubre 2016: modifiación a cómo se presentan avisos
- 1 de Septiembre 2013: se empiezan a presentar los avisos a la UIF.
- 30 de Octubre 2013: empiezan las limitaciones al uso de efectivo.