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15 artículos en "PLD"
Operaciones vulnerables: 4 cosas que todo notario debe saber
En el ejercicio notarial, uno de los compromisos más importantes es el cumplimiento de la LFPIORPI. Esta legislación impone obligaciones específicas a los fedatarios públicos, entre las que destaca la identificación, control y reporte de las llamadas 'Operaciones Vulnerables'.
Qué son los PEPS para notarios
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son un factor de alto riesgo en la prevención de lavado de dinero. Conoce qué son, por qué importan para los notarios y cómo identificarlas de forma automatizada con Nuvigant.
Reforma Antilavado 2025 para notarios
El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma profunda a la LFPIORPI que impacta directamente a los notarios, reforzando su papel en la lucha contra el lavado de dinero y exigiendo nuevos procesos, controles y registros digitales.
Jornada Notarial Chihuahua 2024
En la Jornada Notarial de Chihuahua 2024 se abordaron puntos clave sobre prevención de lavado de dinero: la evaluación de México ante la GAFI, las visitas de la UIF a notarías y estrategias prácticas para el cumplimiento.
Resumen de la jornada Notarial Oaxaca 2021
Resumen de las conferencias más destacadas de la Jornada Notarial Oaxaca 2021, incluyendo temas de género, tecnología blockchain, PLD y la participación del INFONAVIT en el notariado.
10 Recomendaciones a corredores y notarios sobre Corona Virus
En caso de que no las hayan recibido, les dejamos aquí las 10 recomendaciones hechas a los notarios y corredores en México para hacer frente al Covid-19.
Cumpliendo con leyes anti lavado sin morir en el intento
Habiendo platicado con cientos de fedatarios públicos, en lo que concierne a las leyes anti lavado me quedan claras dos cosas: sigue siendo una de las principales preocupaciones y cumplirlas sin incurrir en costos muy altos sigue siendo un reto.
Fechas Importantes en Prevención de Lavado de Dinero en México
Hay varias fechas de las que nos tenemos que mantener al tanto en nuestros esfuerzos por combatir al lavado de dinero. Me di la tarea de juntarlas todas y ponerlas en este artículo para que las puedan repasar cuando quieran.
Acumulados de Operaciones Notariales y de Corredores en México
El artículo 17 de la LFPIORPI define las operaciones vulnerables para notarios y corredores públicos. Aquí encontrarás una tabla tabulada con los umbrales de identificación, aviso y límite efectivo expresados en UMAs.
Aspectos Fiscales Prácticos con el Nuevo Declaranot
Resumen de la plática de los Notarios Gómez Portugal y Manzanero Escutia sobre aspectos fiscales prácticos a la luz del nuevo Declaranot: límites de efectivo, identificaciones válidas, casos prácticos de avisos y búsqueda en listas negras.
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