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7 artículos en "LFPIORPI"
Operaciones vulnerables: 4 cosas que todo notario debe saber
En el ejercicio notarial, uno de los compromisos más importantes es el cumplimiento de la LFPIORPI. Esta legislación impone obligaciones específicas a los fedatarios públicos, entre las que destaca la identificación, control y reporte de las llamadas 'Operaciones Vulnerables'.
Qué son los PEPS para notarios
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son un factor de alto riesgo en la prevención de lavado de dinero. Conoce qué son, por qué importan para los notarios y cómo identificarlas de forma automatizada con Nuvigant.
Reforma Antilavado 2025 para notarios
El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma profunda a la LFPIORPI que impacta directamente a los notarios, reforzando su papel en la lucha contra el lavado de dinero y exigiendo nuevos procesos, controles y registros digitales.
Fechas Importantes en Prevención de Lavado de Dinero en México
Hay varias fechas de las que nos tenemos que mantener al tanto en nuestros esfuerzos por combatir al lavado de dinero. Me di la tarea de juntarlas todas y ponerlas en este artículo para que las puedan repasar cuando quieran.
Acumulados de Operaciones Notariales y de Corredores en México
El artículo 17 de la LFPIORPI define las operaciones vulnerables para notarios y corredores públicos. Aquí encontrarás una tabla tabulada con los umbrales de identificación, aviso y límite efectivo expresados en UMAs.
Reglas para la Realización de Visitas a Notarios
Resumen de la plática sobre las reglas para la realización de visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividades vulnerables, manual anti lavado, PEPs y los resultados del programa de autorregularización.
Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020 organizado por el CNNM: Ley de Extinción de Dominio, disposiciones antilavado, beneficiario final, tópicos fiscales federales, y el nuevo servicio gratuito de búsqueda en listados negros.
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