by adminnuvigant | Apr 6, 2020 | Fedatarios
Hoy, la gran mayoría de los fedatarios en México elabora y resguarda actas y escrituras con medios electrónicos. Los avances tecnológicos han llevado a la función notarial a ser partícipe de la implementación de sistemas y nuevas tecnologías en beneficio de la...
by Jaime Calderon | Dec 16, 2019 | Fedatarios, Prevención de Lavado de Dinero
Como ustedes sabrán, el artículo 17 de la LFPIORPI determina qué operaciones serán consideradas como Operaciones Vulnerable y establece las reglas para dar avisos. Sin embargo, al momento de mencionar la cantidad de UMAs necesarios para identificar y dar aviso, no lo...
by Jaime Calderon | Dec 4, 2019 | Fedatarios
El mundo está cambiando. Cuando antes era necesario pararte en la banqueta y hacer señas y brincos hasta el cansancio para poder conseguir un taxi, ahora, como por arte de magia, puedes llamarlo directo a tu ubicación por medio de un dispositivo que cabe en el...
by Jaime Calderon | Nov 13, 2019 | Fedatarios
Esta plática empezó hablando sobre las 40 recomendaciones de la FATF o GAFI. Si no las han leído, les recomendamos ampliamente que las lean, ya que todo lo relacionado la lavado de dinero tendrá más sentido. Las pueden encontrar dando (click aquí). Después se...
by Jaime Calderon | Nov 13, 2019 | Fedatarios
En esta plática se repasaron varios temas de los que ya la mayoría deberían de estar al tanto, pero como ustedes sabrán, el Lic. Gomez Portugal y el Maestro Manzanero son dos excelentes expositores que hicieron la plática muy amena y entretenida. Sobre el Lic. Gómez...
by Jaime Calderon | Nov 9, 2019 | Fedatarios
Aquí les presentamos nuestro resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020. Esperamos que les guste y no se vayan sin leer el contenido de la última conferencia ni el cierre del artículo, creo que les puede interesar mucho. ___________ Otro año, otra conferencia...
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