by Jaime Calderon | Oct 24, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero
Tener procesos y controles internos para conocer la identidad de sus clientes y verificar que no estén involucrados en procesos criminales se ha convertido en una necesidad antilavado para las notarías en todo el mundo. Lamentablemente, no todos los criminales que...
by Jaime Calderon | Oct 22, 2019 | La nube
Tener a tu notaría o correduría en la nube suena interesante, pero con todos los nuevos avances que ha habido en el mundo de la tecnología últimamente, se vuelve bastante difícil mantenerse al tanto de qué tecnologías pueden ser útiles para un negocio y cuales no. ...
by Jaime Calderon | Oct 22, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero
Permíteme darte la bienvenida al primer artículo de nuestro nuevo boletín de correos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Este es un boletín destinado a informarles sobre novedades y datos generales de la PLD. Recibir este tipo de correos es muy importante para...
by Jaime Calderon | Oct 21, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero
Un programa de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) efectivo se ha convertido en una necesidad para estar al tanto con las disposiciones anti lavado de dinero de tu país. Es por eso que se ha vuelto crucial entender qué constituye un buen programa PLD...
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