by adminnuvigant | Jul 25, 2025 | Prevención de Lavado de Dinero
En el ejercicio notarial, uno de los compromisos más importantes es el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta legislación impone obligaciones específicas a los fedatarios...
by adminnuvigant | Jul 25, 2025 | Prevención de Lavado de Dinero
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son individuos que desempeñan o han desempeñado cargos públicos relevantes, como presidentes, ministros, jueces, militares de alto rango, legisladores, líderes de partidos, o altos funcionarios de organismos autónomos....
by adminnuvigant | Jul 24, 2025 | Fedatarios, Prevención de Lavado de Dinero
El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma profunda a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).Esta reforma impacta directamente a los notarios, reforzando...
by Jaime Calderon | Mar 18, 2020 | Prevención de Lavado de Dinero
En caso de que no las hayan recibido, les dejamos aquí las 10 recomendaciones hechas a los notarios y corredores en México. 10 RECOMENDACIONES A OBSERVAR EN LAS OFICINAS EN LAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS LAS Y LOS NOTARIOS Y PERSONAL DE NOTARÍAS: 1.- Atender previa...
by Jaime Calderon | Feb 10, 2020 | Prevención de Lavado de Dinero
Habiendo platicado con cientos de fedatarios públicos, en lo que concierne a las leyes anti lavado me quedan claras dos cosas: Sigue siendo una de las principales preocupaciones en el día a día de los fedatarios. Cumplir con estas leyes en su totalidad sin tener que...
by Jaime Calderon | Dec 20, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero
Como todos sabrán, hay varias fechas de las que nos tenemos que mantener al tanto en nuestros esfuerzos por combatir al lavado de dinero. Sin embargo, estas fechas se han vuelto tan numerosas que conocerlas se ha vuelto más difícil que estudiar para uno de esos...
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