by Jaime Calderon | Mar 18, 2020 | Prevención de Lavado de Dinero
En caso de que no las hayan recibido, les dejamos aquí las 10 recomendaciones hechas a los notarios y corredores en México. 10 RECOMENDACIONES A OBSERVAR EN LAS OFICINAS EN LAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS LAS Y LOS NOTARIOS Y PERSONAL DE NOTARÍAS: 1.- Atender previa...
by Jaime Calderon | Feb 10, 2020 | Prevención de Lavado de Dinero
Habiendo platicado con cientos de fedatarios públicos, en lo que concierne a las leyes anti lavado me quedan claras dos cosas: Sigue siendo una de las principales preocupaciones en el día a día de los fedatarios. Cumplir con estas leyes en su totalidad sin tener que...
by Jaime Calderon | Dec 20, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero
Como todos sabrán, hay varias fechas de las que nos tenemos que mantener al tanto en nuestros esfuerzos por combatir al lavado de dinero. Sin embargo, estas fechas se han vuelto tan numerosas que conocerlas se ha vuelto más difícil que estudiar para uno de esos...
by Jaime Calderon | Dec 16, 2019 | Fedatarios, Prevención de Lavado de Dinero
Como ustedes sabrán, el artículo 17 de la LFPIORPI determina qué operaciones serán consideradas como Operaciones Vulnerable y establece las reglas para dar avisos. Sin embargo, al momento de mencionar la cantidad de UMAs necesarios para identificar y dar aviso, no lo...
by Jaime Calderon | Oct 24, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero
Tener procesos y controles internos para conocer la identidad de sus clientes y verificar que no estén involucrados en procesos criminales se ha convertido en una necesidad antilavado para las notarías en todo el mundo. Lamentablemente, no todos los criminales que...
by Jaime Calderon | Oct 22, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero
Permíteme darte la bienvenida al primer artículo de nuestro nuevo boletín de correos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Este es un boletín destinado a informarles sobre novedades y datos generales de la PLD. Recibir este tipo de correos es muy importante para...
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