Prevención de Lavado de Dinero Archives

Los Pilares de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero

by Jaime Calderon | Oct 21, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero

Un programa de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) efectivo se ha convertido en una necesidad para estar al tanto con las disposiciones anti lavado de dinero de tu país. Es por eso que se ha vuelto crucial entender qué constituye un buen programa PLD...

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