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67 artículos

Reglas para las Visitas de Verificación a Notarios
PLD
13 de noviembre de 2019

Reglas para las Visitas de Verificación a Notarios

Reglas para visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividad vulnerable, manual anti lavado, PEPs y programa de autorregularización.

Equipo NuvigantEquipo Nuvigant
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Jornada de Notarios Mazatlán 2019: Temas y Resumen
Jornada Notarial
9 de noviembre de 2019

Jornada de Notarios Mazatlán 2019: Temas y Resumen

Resumen de la Jornada de Notarios Mazatlán 2019: suplantación de identidad, convenio CNNM-INE, identidad transgénero en trámites y notario en línea.

Equipo NuvigantEquipo Nuvigant
5 min de lectura
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Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Fiscal
9 de noviembre de 2019

Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020

Resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020 del CNNM: extinción de dominio, antilavado, beneficiario final y búsqueda gratuita en listados negros.

Equipo NuvigantEquipo Nuvigant
11 min de lectura
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3 Cosas que Debes de Saber sobre los "Listados Negros"
PLD
24 de octubre de 2019

3 Cosas que Debes de Saber sobre los "Listados Negros"

Verificar que los clientes no estén en listados negros es una obligación antilavado clave. Descubre los 3 puntos que toda notaría debe dominar.

Equipo NuvigantEquipo Nuvigant
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5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero Esenciales
PLD
22 de octubre de 2019

5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero Esenciales

Conoce los 5 términos fundamentales de Prevención de Lavado de Dinero que todo profesional de una industria regulada por las leyes PLD debe dominar.

Equipo NuvigantEquipo Nuvigant
4 min de lectura
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¿Debería Subir la Información de mi Notaría a la Nube?
Nube
22 de octubre de 2019

¿Debería Subir la Información de mi Notaría a la Nube?

¿Qué es realmente la nube? ¿Deberías subir la información de tu notaría o correduría? Descubre todo lo que necesitas saber antes de dar el paso.

Equipo NuvigantEquipo Nuvigant
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Los Pilares de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero
PLD
21 de octubre de 2019

Los Pilares de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero

Un programa de Prevención de Lavado de Dinero efectivo es una necesidad. Conoce los 4 pilares fundamentales para elaborar un programa PLD de cumplimiento.

Equipo NuvigantEquipo Nuvigant
4 min de lectura
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