by Jaime Calderon | Feb 10, 2020 | Prevención de Lavado de Dinero
Habiendo platicado con cientos de fedatarios públicos, en lo que concierne a las leyes anti lavado me quedan claras dos cosas: Sigue siendo una de las principales preocupaciones en el día a día de los fedatarios. Cumplir con estas leyes en su totalidad sin tener que...
by Jaime Calderon | Dec 27, 2019 | La nube
La famosísima nube y nunca bien ponderada nube. Algunos la aman, algunos le tienen miedo, pero lo que es indiscutible es que tener una notaría en la nube es el futuro y ya no hay vuelta atrás. En este artículo les voy a platicar sobre 3 cosas que todo notario debe de...
by Jaime Calderon | Dec 20, 2019 | Prevención de Lavado de Dinero
Como todos sabrán, hay varias fechas de las que nos tenemos que mantener al tanto en nuestros esfuerzos por combatir al lavado de dinero. Sin embargo, estas fechas se han vuelto tan numerosas que conocerlas se ha vuelto más difícil que estudiar para uno de esos...
by Jaime Calderon | Dec 18, 2019 | Factura Digital
(Publicado en diciembre 2019 ve la versión actualizada dando clic aquí) Volvemos a esas hermosas fechas navideñas en las que todos nos debemos de asustar por lo que se le vaya a ocurrir al SAT para el año entrante. Algo que ha estado haciendo ruido últimamente es el...
by Jaime Calderon | Dec 16, 2019 | Fedatarios, Prevención de Lavado de Dinero
Como ustedes sabrán, el artículo 17 de la LFPIORPI determina qué operaciones serán consideradas como Operaciones Vulnerable y establece las reglas para dar avisos. Sin embargo, al momento de mencionar la cantidad de UMAs necesarios para identificar y dar aviso, no lo...
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