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Desde inteligencia artificial, temas tecnológicos en el sector notarial e inmobiliario y resumenes de los eventos a los que vamos, aquí puedes encontrarlo.
Acumulados de Operaciones Notariales y de Corredores en México
Como ustedes sabrán, el artículo 17 de la LFPIORPI determina qué operaciones serán consideradas como Operaciones Vulnerable y establece las reglas para dar avisos. Sin embargo, al momento de mencionar la cantidad de UMAs necesarios para identificar y dar aviso, no lo...
Corredor y Notario en Línea
El mundo está cambiando. Cuando antes era necesario pararte en la banqueta y hacer señas y brincos hasta el cansancio para poder conseguir un taxi, ahora, como por arte de magia, puedes llamarlo directo a tu ubicación por medio de un dispositivo que cabe en el...
Reglas para la Realización de Visitas a Notarios
Esta plática empezó hablando sobre las 40 recomendaciones de la FATF o GAFI. Si no las han leído, les recomendamos ampliamente que las lean, ya que todo lo relacionado la lavado de dinero tendrá más sentido. Las pueden encontrar dando (click aquí). Después se...
Aspectos Fiscales Prácticos con el Nuevo Declaranot
En esta plática se repasaron varios temas de los que ya la mayoría deberían de estar al tanto, pero como ustedes sabrán, el Lic. Gomez Portugal y el Maestro Manzanero son dos excelentes expositores que hicieron la plática muy amena y entretenida. Sobre el Lic. Gómez...
Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Aquí les presentamos nuestro resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020. Esperamos que les guste y no se vayan sin leer el contenido de la última conferencia ni el cierre del artículo, creo que les puede interesar mucho. ___________ Otro año, otra conferencia...
Jornada de Notarios Mazatlán 2019
Un saludo muy afectuoso a todos. Si asistieron a la jornada de Mazatlán, esperamos que su bronceado haya quedado justo como lo esperaban y si no, no se preocupen, en este artículo les vamos a compartir varios puntos que se perdieron. Como siempre, todas las...
3 Cosas que Debes de Saber sobre los “Listados Negros”
Tener procesos y controles internos para conocer la identidad de sus clientes y verificar que no estén involucrados en procesos criminales se ha convertido en una necesidad antilavado para las notarías en todo el mundo. Lamentablemente, no todos los criminales que...
¿Debería subir mi Información a la Nube?
Tener a tu notaría o correduría en la nube suena interesante, pero con todos los nuevos avances que ha habido en el mundo de la tecnología últimamente, se vuelve bastante difícil mantenerse al tanto de qué tecnologías pueden ser útiles para un negocio y cuales no. ...
5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero que Debes Conocer
Permíteme darte la bienvenida al primer artículo de nuestro nuevo boletín de correos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Este es un boletín destinado a informarles sobre novedades y datos generales de la PLD. Recibir este tipo de correos es muy importante para...
Los Pilares de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero
Un programa de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) efectivo se ha convertido en una necesidad para estar al tanto con las disposiciones anti lavado de dinero de tu país. Es por eso que se ha vuelto crucial entender qué constituye un buen programa PLD...